Трое жителей Татарстана пойдут под суд за обналичивание 300 млн рублей
Архив 17:20, 29.06.2016
39-летний бизнесмен из Казани, его 30 летняя родственница и их общий 29-летний знакомый из Бавлинского района РТ предстанут перед судом за незаконное обналичивание денег.
Как сообщает пресс-служба МВД РТ, злоумышленникам удалось за пять месяцев через счета фирм-однодневок обналичить 298 млн рублей и получить с этого около 11 млн рублей. Всего обвиняемые занимались незаконной банковской деятельностью через 6 фирм, которые были зарегистрирвоаны на жителей Набережных Челнов, Лениногорска и Бугульмы. За свои услуги злоумышленники брали от 3,5 от 5,5% от суммы. Затем деньги обналичивались тремя способами: путем перечисления на расчетные счета 15-ти казанских индивидуальных предпринимателей; на более чем 100 банковских карт, оформленных на 20 казанцев; на счет одного из ООО. Иллюстрация: plusworld.ruЗлоумышленники использовали систему фирм-однодневок
Новости по теме
Популярное
- В Казани трамваи стали реже сходить с путей
- В Татарстане завершили реконструкцию участка трассы Набережные Челны — Сарманово
- Татарстан получит почти 800 млн. рублей на лечение коронавирусных больных
- 30% татарстанцев планируют перейти на цифровую трудовую книжку
- Строительство дороги через казанские Дербышки отложат до 2025 года
- Мама погибшего в Сочи мальчика из РТ поблагодарила всех неравнодушных за поддержку
Новости Казани
Архив
- Как получить больше денег в онлайн-казино Вулкан
- До конца года на улицы Казани выйдут 108 новых городских автобусов «МАЗ-203»
- За осень в Татарстане высадят 1,7 млн деревьев
- «Как Калашников в руках солдата, камера – это оружие режиссёра»
- С октября из Казани перестанут ездить электрички до Свияжска и Вятских Полян
Блоги и соцсети
- Блогеры рассказали о работе и жизни курьеров Казани
- «ТатарстанДа» оценил введение бескондукторной системы оплаты проезда в Казани
- «ТатарстанДа» изучил проект новой штаб-квартиры Газпрома в Казани
- Минниханов поздравил татарстанцев с Днем космонавтики
- Глава Минтранса Татарстана ответит на вопросы в прямом эфире
ЖКХ
- С 23 апреля по всей Казани начинают отключения горячей воды
- 7 парков Татарстана претендуют на признание лучшими объектами благоустройства в России
- Завтра в Казани завершается отопительный сезон
- Цветочное оформление улиц Казани обойдется в 31 млн. рублей
- Жители ряда домов Советского района Казани остались без воды из-за ремонта водопровода
Криминал
- В пригороде Казани провели серию рейдов по незаконной миграции
- Глава Тукаевского района Камаев обвиняется в получении взятки в 1,3 млн.рублей
- В больнице № 2 Казани пьяный пациент убил такую же пьяную больную
- Директор института международных отношений КФУ обвиняется в мошенничестве
- В Татарстане арестован серийный педофил
Кубок Конфедераций
- «Люди в России постоянно ходят с серьёзными лицами». Фотограф из Мексики – о том, почему боялся ехать на Кубок Конфедераций в Россию
- Во время Кубка Конфедераций болельщики в среднем потратили в Казани 30 тысяч рублей
- «Сердце футбола – это не миллионеры на поле, а болельщики на трибунах». Итальянский журналист – о закулисье Кубка Конфедераций
- Реформа «последней мили». В Казани подвели итоги Кубка конфедераций и рассказали, что изменят к Чемпионату мира
- «Последнюю милю» у Казань Арены в преддверии Чемпионата мира могут трансформировать
Культура
Медицина
- Объём выпускаемых в Татарстане лекарств увеличился в 2,5 раза
- В Татарстане отмечен рост заболеваемости корью и коронавирусом
- Число заболевших корью в школе №18 Казани выросло до 12 человек
- В Казани с корью в больницу увезли пять учеников и учительницу из школы № 18
- Татарстанцев на диспансеризацию позовет робот
Образование и наука
Общество
- Стали известны новые тарифы на речные перевозки в Татарстане
- В столице Татарстана появятся две новые улицы
- Татарстан примет 100 беженцев из Палестины
- 84 тыс. казанцев проголосовали за благоустройство общественных пространств в 2025 году
- Татарстан возглавил рейтинг субъектов РФ по перспективности трудоустройства
Политика
- Раис Сулейманов возглавит Пестречинский район
- 16 тысяч гостей примет международный форум «Россия – Исламский мир: KazanForum»
- Глава Пестречинского района Кашапов возглавит представительство Татарстана в Белоруссии
- Минниханов посещает Китай с рабочим визитом
- На форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» ждут гостей из более чем 80 стран
Происшествия
- 3 человека погибли в ДТП на юго-востоке Татарстана
- В смертельном ДТП под Казанью погибли два человека
- В ДТП попал автобус с детьми, которые ехали с соревнований в Казани
- 24 случая пожара сухой травы, камыша и мусора случилось в Татарстане в этом году
- Минздрав РТ ведет проверку после смерти 11-месячного младенца в челнинской больнице
Промышленность, транспорт, технологии
- 11 тысяч сотрудников не хватает сейчас крупным предприятиям Татарстана
- Федеральный центр выделяет Татарстану 19,3 млн. рублей на обучение сотрудников ОПК
- Правительство России выделило Татарстану 3,75 млрд. рублей на реконструкцию аэропорта Казани
- В Татарстане скоро начнут ремонт дорог, пострадавших от больших строек
- Глава Минтранса Татарстана ответит на вопросы в прямом эфире
Строительство
Экология, природа и окружающая среда
Экономика и бизнес
- За первый квартал бюджет Татарстана получил 149 млрд. доходов
- Повышенный налог заплатили более 5400 богатых татарстанцев
- Стали известны районы Татарстана с самыми низкими и высокими зарплатами
- Потребительская корзина в Татарстане дешевле на 2700 рублей средней по стране
- Татарстан на 10% нарастил обороты розничной торговли
Новости партнеров
