Жительница Казани незаконно вывела за рубеж 245 млн. рублей

Криминал 14:56, 24.11.2017

Для этого она зарегистрировала 52 фирмы

Жительница Казани через зарегистрированные на нее 52 фирмы вывела за границу 25 млн. рублей и 3 миллиона 650 тысяч долларов. За вознаграждение женщина передавала свои документы неизвестному, который и создавал эти фирмы. В них она была по бумагам и учредителем и гендиректором, хотя никакого отношения к деятельности компаний не имела. Все 52 юридических лица были зарегистрированы с апреля 2016 года по ноябрь 2017.

Правоохранители установили, что фирмы зиц-председателя использовались для незаконных операций. К примеру, одна из компаний перевела на иностранные счета деньги за товары, которые поставлены не были, сообщает пресс-служб Татарстанской таможни.

По данному факту таможня возбудила уголовное дело по статье «Незаконное использование документов для образования юридического лица». Его передали в МВД по РТ.