За отмывание более 677 млн. рублей осуждены пятеро казанцев

Криминал 19:28, 05.02.2018

В общей сложности они проведут в колонии 8 лет

В 2014-2016 годах пятеро жителей Казани организовали незаконное обналичивание средств через 12 созданными ими фирм-однодневок. Организации, желавшие сэкономить на налогах, создавали фиктивные затраты и перечисляли деньги этим фирмам. Далее фирмы переводили деньги на зарплатные карточки, открытые на своих знакомых а потом средства снимались в банкоматах. За свои услуги обнальщики получали от 2 до 7% от суммы. В итоге через счета фирм-однодневок прошло более 677 млн. рублей, а их незаконный доход превысил 16,7 млн. рублей.

В ходе следствия были изъяты 15 печатей, 200 банковских карт, 50 сим-карт, 20 компьютеров. Свою вину подсудимые полностью признали, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

В результате Вахитовский райсуд Казани признал их виновными по статье – «Незаконная банковская деятельность». Один из подсудимых получил 2 года лишения свободы, остальные - и 1 год 6 месяцев колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.