Следствие: по делу о многомиллиардном мошенничестве в Татфондбанке обвиняются четверо

Криминал 18:59, 13.06.2017

В их числе бывший предправления ТФБ Роберт Мусин

Обвинения по делу о многомиллиардном мошенничестве в Татфондбанке предъявлены бывшему экс-председателю правления ТФБ Роберту Мусину, бывшемупервому заместителю председателя правления кредитной организации Рамилю Насырову, генеральному директору ООО «Сувар Девелопмент» Андрею Мочалову, а также финансовому директору этой же компании Денису Семенову, сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

Также подозреваемыми по делу проходят директор ООО «Новая нефтехимия» 52-летняя Рамиля Сафина и руководитель ООО «Роял Тайм Групп» 40-летяя Елена Леушина. Уголовные дела возбуждены по статьям «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

По данным следствия, в августе прошлого года сотрудники Татфондбанка для того, чтобы получить кредит от Центробанка РФ предоставили регулятору фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами.

Вскоре Татфондбанк получил кредит в размере 3 млрд рублей. Эти деньги были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.

Помимо этого, следователи выяснили, что Мусин и пока неустановленные сотрудники кредитной организации , осведомленные о неплатежеспособности Татфондбанка и возможности отзыва лицензии, в декабре 2016 года незаконно вывели часть залогового имущества ООО «ТДК-АКТИВ» по семи кредитным договорам с «Татфондбанком » на сумму более 1,14 млрд рублей в виде векселя банка стоимостью более 310,9 млн рублей.

«В результате, часть кредитных обязательств перед Банком осталась без обеспечения, тем самым снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с «ТДК-АКТИВ», что привело к невозможности Банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе Центральным Банком России, на сумму более 1 млрд рублей», – говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по РТ.

Отмечается, что за время расследования были проведены обыски и наложен арест на различное имущество. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: kazanreporter.ru