В Казани в обналичивании более 1 млрд. рублей судят шестерых человек

Криминал 11:26, 31.08.2018

За три года доход подозреваемых превысил 37 млн рублей

В Татарстане рассматривается уголовное дело 6 подозреваемых в незаконном обналичивании 1,37 млрд рублей. За три года их доход превысил 37 млн рублей.

По материалам следствия, фигуранты дела отмывали доходы бизнеса через 50 фирм-однодневок. А деньги обналичивали в банкоматах Татарстана и Марий Эл. За услуги обнальщики брали комиссию в размере 3,5% от суммы каждой операции.

При задержании у подозреваемых изъяли более 2,4 млн рублей, $ 1641, 1585 евро, 20 дирхам. Кроме того, арестованы автомобили обвиняемых и расчетные счета фирм-однодневок на общую сумму свыше 6 млн рублей. Пятеро подозреваемых находятся под подпиской о невыезде, еще один — отпущен под залог в 500 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.