Зампред ЦБ России Александр Торшин мог инструктировать членов таганской ОПГ в вопросах отмывания денег через банки и недвижимость в Испании.
Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Bloomberg и заявление испанской полиции.
Напомним, что в 2013 году на острове Майорка в своем особняке был задержан бывший гендиректор завода «Кристалл» Александр Романов. Испанские полицейские и Европол подозревают бизнесмена и семерых его сообщников в организации схемы по отмыванию денег таганской ОПГ. В мае 2016 года Романов был приговорен к четырем годам тюремного заключения.
Обвинения в адрес Торшина основаны на данных его телефонных разговоров с Романовым в 2012 и 2013 году, а также на сведениях из документов, изъятых во время обыска в особняке предполагаемого лидера Таганской ОПГ на Майорке.
Отмечается, что Торшин якобы «консультировал» членов таганской ОПГ, будучи сенатором Совета Федерации.
Сам Торшин отрицает наличие каких-либо связей с ОПГ и говорит, что его отношения с ее лидером Александром Романовым «социальные». При этом он добавил, что не общался с ним с момента его ареста в 2013 году. Он также уточнил, что впервые встретился с Романовым в 90-е годы.
«Я должностное лицо и я не прячусь», — заявил агентству Торшин.
Источник фото — finhacks.ru