Он переводил за рубеж крупные суммы по фальшивым документам
Вахитовский райсуд Казани вынес приговор директору фирмы «Дельта Трейд» Денису Сугутскому. Его обвиняли в переводе за рубеж крупных сумм по фальшивым документам, сообщили в пресс-службе суда.
Руководитель «Дельта-трейд» предоставил в банк поддельные документы, которые подтверждали ввоз товаров в Россию. По ним деньги за якобы уже поставленную из Кыргызстана мозаичную плитку итальянского производства перевели на расчетные счета банков этой азиатской страны. Всего было перечислено 119,4 млн. рублей.
Следствие и суд установили, что поставки не было, а документы валютной операции были подложными. На директора возбудили уголовное дело за незаконный перевод денег по фальшивым документам. Свою вину он признал полностью и раскаялся. Его приговорили к 3 годам колонии общего режима со штрафом в 600 тысяч рублей.
Ранее Сугутский был судим за вождение в пьяном виде и получил условный срок. Ему запретили управлять машиной в течение трех лет.