Оба задержаны полицией, возбуждено уголовное дело
Два жителя Казани задержаны по подозрению в незаконном обналичивании 3,2 млн рублей. Не имея регистрации и лицензии на проведение банковских операций, они проводили незаконные финансовые транзакции за комиссионное вознаграждение, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
В ходе проведения обысков у них изъяли оргтехнику, 300 банковских карт, печати и реквизиты фирм-однодневок, телефоны и сим-карты, а также 550 тыс. рублей. Кроме того, полицейские установили, что один из организаторов нелегального бизнеса — 40-летняя жительница Казани — под предлогом приобретения сварочного оборудования похитила свыше 2 млн. рублей у одной из строительных фирм города.
Возбуждено уголовное дело по двум статьям — мошенничество и незаконная банковская деятельность. Один из подозреваемых задержан, вторая находится под подпиской о невыезде.