12 татарстанцев осуждены за обналичивание более 100 миллионов рублей

Криминал 17:22, 11.06.2020

В общей сложности они получили 20 лет лишения свободы

Суд вынес приговор по делу организованной группы обнальщиков в Татарстане. Фигурантами уголовного дела стали 12 человек. Они сумели заработать на незаконных операциях более 100 миллионов рублей, беря 2% от проводимой суммы за свои услуги, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Все 12 человек были задержаны в июне 2017 года. Расследование вело главное СУ МВД по РТ. Работали обнальщики по четко выстроенной схеме.

Одни открывали в татарстанских банках счета для подконтрольных юридических лиц, а потом с их счетов снимали наличные. Другие вели бухучет и администрировали платежи. Остальные подбирали клиентов - заказчиков незаконных банковских операций. Действия всех участников группы были согласованы.

С января 2015 по май 2017 года они, таким образом, заработали более 100 млн. рублей. При обысках у обнальщиков нашли и изъяли электронные носители информации, бухгалтерские документы, 97 банковских пластиковых карт, деньги, аппараты для счета денег, 30 ключей для системы банк-клиент, 53 смартфона, 13 ноутбуков, 70 печатей фирм.

В итоге организатор и лидер группы получил 5 лет лишения свободы, еще двое участников – 4.5 года, еще двое - по 3 года. Остальные 7 человек отделались условными сроками.