Четверо казанцев задержаны за незаконную обналичку 60 млн.рублей

Криминал 16:28, 28.02.2018

Им грозит до 7 лет лишения свободы

Сотрудники МВД по РТ совместно с коллегами из УФСБ РФ по РТ задержали четверых жителей Казани. Их подозревают в незаконном обналичивании денег, сообщается на сайте республиканского ведомства.

Горожане, действуя без лицензии на проведение банковских операций, обналичивали деньги за комиссионное вознаграждение. В общей сумме они получили доход в размере около 60 млн рублей.

В ходе 14 обысков по месту жительства задержанных и в их офисах, обнаружена и изъята оргтехника, электронные и бумажные носители информации, печати и реквизиты подконтрольных фирм, телефоны и сим-карты, а также денежные средства в сумме более 1,7 млн. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до семи лет.