08.05.2021 07:42

USD

EUR

Казань

Директор казанской фирмы хотел вывести за рубеж 63 млн.рублей

Криминал 12:56, 26.03.2021

Аферу пресекли татарстанские таможенники

27-летний руководитель одной из организаций Казани обвиняется в попытке вывода значительной суммы денег за рубеж. По данному факту Татарстанская таможня возбудила уголовное дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

Таможенники выяснили, что директор компании через возглавляемую им организацию переводил в Кыргызстан денежные средства, предоставляя в банки подложные документы. Всего были переведены 63 миллиона 614 тысяч 260 рублей. Они были предназначены якобы на оплату «инжекционно-литьевых машин». Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Новости партнеров