Группу из 17 обнальщиков задержали в Татарстане

Криминал 17:52, 04.03.2020

Причем все члены банды приходились друг другу родственниками

Организованную группу 17 человек, занимавшихся обналичиванием средств, задержали сотрудники полиции в Автограде. Как оказалось, все они были связаны родством, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Челнинцы без регистрации и лицензии переводили финансы клиентов на подконтрольные им фирмы. Затем средства шли в фирмы-однодневки, потом посредникам, которые обналичивали средства и передавали заказчику. За свои услуги обнальщики брали определенный процент от суммы. В общей сложности группа заработала на этом более 32 млн рублей.

В ходе обыска по 17 адресам нашли и изъяли 57 печатей разных фирм, 14 мобильников, 30 банковских карт, ключи от системы «Банк клиент», компьютеры, счетные машинки и 20 коробок с бухгалтерскими документами. Кроме того, на штрафстоянку поместили 6 автомобилей участников преступной группы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Обвиняемым грозит лишение свободы до семи лет.