В хищениях подозревают жену и дочь Роберта Мусина, общий объем похищенного – 35,5 млрд. рублей

Криминал 19:57, 12.07.2017

Задекларированный доход экс-главы Татфондбанка и его семьи за 3 года при этом составил около 434 млн.рублей

Этих денег следствие на данный момент не обнаружило и не изъяло, сообщил сегодня Приволжскому суду Казани следователь Игорь Мухин. Он добавил, что экс-главу ТФБ , а также его жену и несовершеннолетнюю дочь подозревают в отмывании денег через оффшорные компании. По мнению следствия — этот факт подтверждается документами.

Уже найдены и изъяты документы юридических лиц. Компании зарегистрированы на Кипре, на Бермудских островах и в Люксембурге. «Анализ этих документов свидетельствует о непосредственной причастности Мусина, его супруги и дочери к деятельности и управлению указанными юридическими лицами, зарегистрированных в оффшорных юрисдикциях», - цитирует Мухина ИА «Татар-информ».

В отношении Роберта Мусина возбуждено 7 уголовных дел. Общая сумма хищений по ним - свыше 35,5 млрд. рублей. Нанесен ущерб Банку России, Агентству по страхованию вкладов, Татфондбанку. Мер по возмещению ущерба Мусиным не принимается, отметил в суде следователь.