В офисах Finiko и домах основателей проходят обыски

Общество 13:24, 16.12.2020

Обыски проходят в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Организация деятельности по привлечению денежных средств и иного имущества»

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Татарстану проводят обыски в офисах компании «Финико» в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

Обыски прошли накануне и сегодня в нескольких казанских офисах компании — на Московской, Столбова и Камала. В обысках участвовали 15 оперативников МВД Татарстана, уточняет ИА Татар-Информ.

О возбуждении уголовного дела стало известно 7 декабря. Прокуратура Татарстана в ходе проверки обнаружила в деятельности Finiko признаки пирамиды. Как выяснилось, у организации не было лицензии на работу в качестве форекс-дилера. Более того, ни в каких государственных реестрах и налоговых органах на территории России организация не зарегистрирована. За время своей деятельности компания, как считают в прокуратуре, незаконно привлекла от вкладчиков 80 млн рублей.