39-летний бизнесмен из Казани, его 30 летняя родственница и их общий 29-летний знакомый из Бавлинского района РТ предстанут перед судом за незаконное обналичивание денег.
Как сообщает пресс-служба МВД РТ, злоумышленникам удалось за пять месяцев через счета фирм-однодневок обналичить 298 млн рублей и получить с этого около 11 млн рублей.
Всего обвиняемые занимались незаконной банковской деятельностью через 6 фирм, которые были зарегистрирвоаны на жителей Набережных Челнов, Лениногорска и Бугульмы. За свои услуги злоумышленники брали от 3,5 от 5,5% от суммы.
Затем деньги обналичивались тремя способами: путем перечисления на расчетные счета 15-ти казанских индивидуальных предпринимателей; на более чем 100 банковских карт, оформленных на 20 казанцев; на счет одного из ООО.
Иллюстрация: plusworld.ru