Аферисты успели заработать более 16 млн.рублей
В Татарстане полицейские задержали группу подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Правоохранители выяснили, что четверо жителей Казани, без лицензий и регистрации осуществляли финансовые транзакции. За время своей деятельности аферисты успели заработать 16 млн рублей комиссионных, рассказали в полиции.
В ходе обысков дома у злоумышленников следователи обнаружили оргтехнику, которая использовалась для платежей через системы банк-клиент, а также реквизиты подконтрольных фирм и бухгалтерские документы за последние 5 лет.
Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность», участникам преступного сообщества грозит до 7 лет лишения свободы. Двое подозреваемых задержаны.