Трое жителей Татарстана пойдут под суд за обналичивание 300 млн рублей
Архив 17:20, 29.06.2016
39-летний бизнесмен из Казани, его 30 летняя родственница и их общий 29-летний знакомый из Бавлинского района РТ предстанут перед судом за незаконное обналичивание денег.
Как сообщает пресс-служба МВД РТ, злоумышленникам удалось за пять месяцев через счета фирм-однодневок обналичить 298 млн рублей и получить с этого около 11 млн рублей. Всего обвиняемые занимались незаконной банковской деятельностью через 6 фирм, которые были зарегистрирвоаны на жителей Набережных Челнов, Лениногорска и Бугульмы. За свои услуги злоумышленники брали от 3,5 от 5,5% от суммы. Затем деньги обналичивались тремя способами: путем перечисления на расчетные счета 15-ти казанских индивидуальных предпринимателей; на более чем 100 банковских карт, оформленных на 20 казанцев; на счет одного из ООО. Иллюстрация: plusworld.ruЗлоумышленники использовали систему фирм-однодневок
Новости по теме
Популярное
- В Казани трамваи стали реже сходить с путей
- В Татарстане завершили реконструкцию участка трассы Набережные Челны — Сарманово
- Татарстан получит почти 800 млн. рублей на лечение коронавирусных больных
- 30% татарстанцев планируют перейти на цифровую трудовую книжку
- Строительство дороги через казанские Дербышки отложат до 2025 года
- Мама погибшего в Сочи мальчика из РТ поблагодарила всех неравнодушных за поддержку
Новости Казани
Авто
АПК
- Почти полтонны зерна с гектара: «Чистополье» стал лидером среди агрохолдингов Татарстана по урожайности
- В Татарстане на 6% за год выросли надои молока
- На полях Татарстана собрано 1,9 млн. тонн свеклы
- 82 молочных комплекса более чем на 50 000 коров построили в Татарстане за 5 лет
- Минниханов отметил заслуги аграриев Татарстана
Архив
- Как получить больше денег в онлайн-казино Вулкан
- До конца года на улицы Казани выйдут 108 новых городских автобусов «МАЗ-203»
- За осень в Татарстане высадят 1,7 млн деревьев
- «Как Калашников в руках солдата, камера – это оружие режиссёра»
- С октября из Казани перестанут ездить электрички до Свияжска и Вятских Полян
Блоги и соцсети
- «ТатарстанДа» рассказали о новейших разработках ученых Казани
- Кладбище из машин и акции памяти. Как в Татарстане прошел День памяти жертв ДТП 2024
- «Большая Казань — 2050»: где пройдут новые дороги и мосты столицы Татарстана? Проекты и планы
- В Нижнекамске запустили исследование о будущем города
- Блогеры рассказали, где знакомится татарская молодежь
ЖКХ
- В Татарстане принято 809 из 835 дворов по республиканской программе
- На развитие ЖКХ в Казани выделят за 3 года почти 4 млрд. рублей
- Мэрия Казани прокомментировала возможное введение тарифа на вывоз снега из дворов
- Татарстан – на 5 месте по объему капремонта жилья
- В нескольких домах Приволжского района Казани почти сутки отключат воду
Кубок Конфедераций
- «Люди в России постоянно ходят с серьёзными лицами». Фотограф из Мексики – о том, почему боялся ехать на Кубок Конфедераций в Россию
- Во время Кубка Конфедераций болельщики в среднем потратили в Казани 30 тысяч рублей
- «Сердце футбола – это не миллионеры на поле, а болельщики на трибунах». Итальянский журналист – о закулисье Кубка Конфедераций
- Реформа «последней мили». В Казани подвели итоги Кубка конфедераций и рассказали, что изменят к Чемпионату мира
- «Последнюю милю» у Казань Арены в преддверии Чемпионата мира могут трансформировать
Медицина
- Случаи вируса Коксаки обнаружены в Татарстане
- За день в мобильных пунктах диспансеризации профосмотр прошли около 300 казанцев
- В Татарстане растет число заболевших внебольничной пневмонией
- Возведение поликлиники на 60 тысяч человек в «Салават купере» вошло в завершающую стадию
- 47 дополнительных бригад скорой помощи выйдут на дежурство в дни БРИКС в Казани
Образование и наука
- 2 школы Казани ушли на дистант из-за вспышек пневмонии
- КФУ намерен открыть филиал в одной из арабских стран
- Татарстан попал в топ-3 регионов страны по трудоустройству выпускников колледжей
- 3,7 млрд рулей потратили в этом году на реализацию нацпроекта «Образование» в Татарстане
- Татарстан вошел в ТОП-3 в России по уровню развития науки и технологий
Общество
Полезное
Политика
- Минниханов прибыл с рабочим визитом на юго-запад Китая
- Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО
- Минниханов находится с рабочей поездкой в Москве
- Минниханов прибыл с рабочим визитом в Королевство Бахрейн
- Минниханов отметил, что саммит БРИКС в Казани прошел на высочайшем организационном уровне
Промышленность, технологии, связь
- По росту индекса производства Казань обошла Россию и Татарстан
- Первый полет обновленного Ту-214 прошел в Казани
- В электротранспорте Казани запустили оплату проезда по геолокации
- В Татарстане начинают массовый ремонт дебаркадеров
- Татарстан попал в число регионов, где создадут посадочную площадку для беспилотников
Религия
- ДУМ РТ утвердил даты мусульманских праздников в 2025 году
- В Казани состоялся крестный ход с Казанской иконой Божией Матери
- Минниханов открыл отреставрированную Белую мечеть Казани
- На белой мечети в Казани вновь установили полумесяц спустя сто лет
- В Приволжском районе Казани построят новую мечеть на тысячу человек
Спорт
Строительство
Экология, природа и окружающая среда
Экономика и бизнес
- Доходы бюджета Татарстана с начала года достигли почти 514 млрд. рублей
- В столице Татарстана открылась выставка Russia China Expo
- В Казани начался прием заявок на субсидии для экологически ответственного бизнеса
- Казань примет международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество»
- Самозанятых Татарстана приглашают на бесплатный форум маркетплейсов в Казани
Новости партнеров
