6 казанцев попались на обналичивании

Криминал 19:57, 30.08.2022

Полицейские взяли штурмом их офис

Полицейские задержали шестерых казанцев за незаконную банковскую деятельность. Как отметили в МВД по РТ, в течение двух лет открывали в банках Татарстана счета для более 100 подконтрольных им юрлиц по фиктивным предлогам.

За свои услуги они получали 12,5% за каждую транзакцию. Так задержанные незаконно заработали 48 миллионов рублей. Во время 18 обысков у них нашли массу документов, печатей, банковских карт, кассовую технику, ноутбуки, сотовые телефоны, сим-карты и 7 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Четверых задержанных отправили под домашний арест, еще один находится под запретом определенных действий.